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Metimos el mismo flujo de transacciones sintéticas y una pila de casos de alta en nueve plataformas vendidas como software antiblanqueo para fintech. Lo que nos dejó con la boca abierta fue cuán pocas cubren el ciclo entero: casi todas dominan una parte, monitorización o cribado o presentación, y sueltan el resto a un segundo producto.
Escrito por Helena BechPasamos el mismo backlog de 40 casos, desde el chivatazo anónimo de una línea ética hasta el cierre defendible de un expediente SOX, por nueve plataformas que los equipos de cumplimiento compran. Lo que nos dejó fríos fue cuántas, vendidas como gestión de investigaciones, no llevaban un caso de la entrada al cierre sin otro producto al lado.
Escrito por Mayra DominguezNuestro equipo pasó la misma actualización regulatoria por diez plataformas vendidas bajo una sola etiqueta: rastrear la norma, mapear la obligación, asignarla a un responsable y demostrar el rastro ante un supervisor. La sorpresa fue cuántas de las diez no gestionan cambio regulatorio de verdad.
Escrito por Helena Bech